Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük kripto borsa platformu Binance’e dava açmasının ardından kripto piyasaları sert düşüşler yaşadı.
SEC’in şikayetine göre Binance, müşteri fonlarını Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yönetilen kurumsal hesaplara aktardı. Sav, SEC ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Kurulu (CFTC) tarafından yapılan 13 şikayet arasında en değerlilerinden biri olarak görülüyor.
ABD düzenleyicileri SEC, ABD merkezli Binance’in gözetimi.US altında Bağımsız çalışacak şekilde kurulmuş olması gerekirdi, ancak üst düzey bir Binance yöneticisi ve Zhao’nun yakın ortaklarından biri olan Guangyin Chen’e, 2019 ortası ve 2020’de ABD bankası Silvergate Bank tarafından tutulan bir hesap da dahil olmak üzere beş Binance.US banka hesabı bildirildi. , müşteri fonlarının tutulduğu yer. çalışma izni verildiğini belirtti.
“Binance.US, 2021’e kadar mali durumu üzerinde kontrole sahip değildi”
Kurum, Binance ve kurucusu tarafından uygulanan ve Binance.US’nin en az 2021’e kadar kendi mali durumu üzerinde herhangi bir rastgele kontrole sahip olmamasıyla sonuçlanan ayrıntılı planın bir “aldatma ağı” olduğunu ve ABD düzenlemelerinden kaçınmayı amaçladığını savunuyor.
Buna göre Binance, şirketin kurucusu Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen farklı bir şirket olan Merit Peak Limited tarafından kontrol edilen hesaplara milyarlarca dolar değerinde müşteri fonu gönderdi.
Ancak SEC, Zhao ve Binance’in müşteri fonlarını her an transfer ettiğini ve büyük ölçekli para transferlerinin İsviçre merkezli bir ticaret şirketi olan Sigma Chain’e yapıldığını savundu.
Sigma Chain hesaplarından 11 milyon dolarlık yat satın aldı
SEC raporlarına göre Merit Peak ve Sigma Chain şirketleri Zhao tarafından Binance, Binance.US ve diğer kuruluşlardan on milyarlarca dolar transfer etmek için kullanıldı. SEC’e göre, yalnızca 2021’de Binance.US’tan Sigma Chain’e 145 milyon dolar transfer edildi.
Öte yandan kayıtlar, Sigma Chain hesaplarından 11 milyon doların bir yat satın almak için kullanıldığını gösteriyor.
Binance soruşturmasının temelleri 2019 yılında yapılan süreçlere dayanmaktadır. Binance.US, o dönemde şirketin CEO’su olan BAM Trading şirketi Catherine Coley tarafından kurulmuştur. Ancak SEC, BAM Trading’in offshore şirketler aracılığıyla Zhao ile ilişkisi olduğunu iddia ediyor.
Ajans, Binance.US’nin Binance’in tek ABD ortağı olarak faaliyet göstermesi gerektiğini, ancak Zhao’nun Binance.US’yi ABD düzenleyici kontrolünden kaçmak için bir yan kuruluş olarak kullandığını savunuyor.
“Binance.US finansmanının kontrolü Chen’e devredildi”
Mesajlaşma kayıtları, Silvergate’in Coley’den Binance.US finansmanının kontrolünü Chen’e devreden imzalı bir bankacılık yetki emri talep ettiğini gösteriyor. Karar, Chen’e BAM Trading için hesap açma, süreçleri işleme ve diğer operasyonel faaliyetleri gerçekleştirme yetkisi veriyor.
SEC raporlarına göre, Chen daha sonra Silvergate ile başka bir mutabakat imzaladı ve kendisini “Birincil Yönetici Kullanıcı” konumuna getirerek 5 banka hesabından para çekmesine ve yatırmasına izin verdi.
Bu beş banka hesabının ortasında Merit Peak’e para transferi yapan kurumsal bir müşteri hesabı yer almaktadır.
Sonuç olarak SEC, şirketin müşteri fonlarını kurumsal hedeflerle yönlendirdiğini iddia ederek Binance ve kurucusuna karşı birkaç dava açtı.
SEC davasındaki diğer önemli iddialar arasında Binance’in işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek, ABD’li müşterileri platformundan kısıtlamamak ve yatırımcıları piyasa gözetimi konusunda yanıltmak yer alıyor.
